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4月19日下午，客戶程某前后兩次到達浦發(fā)銀行成都分行營業(yè)部柜臺，第一次想要提高限額，表示過幾天會用于支付車款。柜員調(diào)取其流水發(fā)現(xiàn)此卡為其工資卡，后來已離職，離職后交易資金較小，用于日常消費，賬戶余額只有幾元，故柜員建議客戶如確實有需要，等資金到賬的話可以撥打柜面電話，進行臨時提額，客戶表示同意后離開。十幾分鐘后，該客戶又到另一個柜臺表示馬上有一筆大額資金要匯入，金額高達100萬，需要馬上開通大額的轉(zhuǎn)賬限額，客戶前后說法不一，引起柜員的警覺。柜員立即將情況匯報給運營主管，運營主管聯(lián)系到客戶的開戶行浦發(fā)銀行綿陽分行，請其協(xié)助處理并且聯(lián)系了當(dāng)?shù)胤丛p中心，經(jīng)過綿陽分行盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)客戶目前卡片無異常。在工作人員進行反詐宣傳后，客戶執(zhí)意要提高限額，并再次改口稱資金是通過個人名義借來的高利貸100萬元，每個月還500元左右的利息，但對具體的利率并不知曉。

工作人員認(rèn)為該客戶疑點重重，提額原由漏洞百出，前后不一致，并且在離開柜臺后均有與他人通話的行為，結(jié)束通話后就會再次回到柜面，并給出新的說辭。結(jié)合上述情況，浦發(fā)銀行成都分行的工作人員認(rèn)為該客戶實際是過渡電詐資金的“馬仔”，遂立即聯(lián)系到當(dāng)?shù)嘏沙鏊丛p民警，警察同志到達網(wǎng)點后和工作人員對該客戶進行反電詐宣講及教育，客戶表示不再幫助詐騙分子過渡資金。客戶隨后又返回網(wǎng)點，對浦發(fā)銀行成都分行營業(yè)部工作人員的耐心勸導(dǎo)和反電詐宣講表示感謝。

浦發(fā)銀行成都分行負(fù)責(zé)人表示，未來將繼續(xù)以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)扎實筑牢反詐反賭堤壩，持續(xù)深化警銀協(xié)作，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。（彭禮旭）

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