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(資料圖)

11月24日，中國人民銀行昆明中心支行官網(wǎng)消息顯示，瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因5項違規(guī)，被警告并罰36.7萬元，1名責任人被罰。

具體違規(guī)行為如下：

1.涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)報送存在錯誤。

2.開立備案類賬戶未在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案且未留存開銷戶檔案資料;撤銷備案類賬戶未及時在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案。

3.征信用戶未按規(guī)定報備;存在“類公共用戶”;征信用戶人員調(diào)離未及時停用。

4.客戶盡職調(diào)查不到位，對非自然人客戶的受益所有人身份識別不到位。

5.未報送2021年1月的《銀行業(yè)金融機構(gòu)金融消費者投訴分類統(tǒng)計表》。

時任瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社財務(wù)會計部經(jīng)理王春蘭對“客戶盡職調(diào)查不到位，對非自然人客戶的受益所有人身份識別不到位”負有直接責任，被罰1.15萬元。

標簽： 信用合作聯(lián)社 受益所有人 銀行結(jié)算賬戶 管理系統(tǒng)