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為全面貫徹落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，筑牢電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防火墻”，增強(qiáng)公眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，進(jìn)一步維護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，農(nóng)發(fā)行安國市支行積極響應(yīng)上級(jí)行及人民銀行號(hào)召，圍繞《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》積極組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

一、加強(qiáng)源頭管控，筑牢第一道防線。

在客戶辦理賬戶開立時(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示并簽訂《開立銀行賬戶法律責(zé)任告知書》。對(duì)于主動(dòng)來支行開戶的客戶，客戶經(jīng)理上門做好客戶盡職調(diào)查，了解客戶股權(quán)結(jié)構(gòu)及其賬戶用途，準(zhǔn)確識(shí)別受益人，真正做到“了解我的客戶”，對(duì)于疑似受騙客戶隨時(shí)提醒、主動(dòng)勸導(dǎo)，避免上當(dāng)受騙。

二、深化存量管控，強(qiáng)化賬戶管理。

一是持續(xù)動(dòng)態(tài)識(shí)別存量賬戶，定期在外部監(jiān)管系統(tǒng)查詢客戶企業(yè)信息變更記錄，對(duì)重要信息發(fā)生變更的客戶及時(shí)聯(lián)系其來我行進(jìn)行變更并對(duì)客戶進(jìn)行重新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定。二是定期查詢重點(diǎn)客戶交易流水。對(duì)于資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、快進(jìn)快出、凌晨頻繁交易等資金匯劃異常的情況及時(shí)進(jìn)行分析。三是對(duì)于長(zhǎng)期不動(dòng)戶、零余額賬戶及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，確定賬戶是否繼續(xù)使用。對(duì)于無使用需求的賬戶，及時(shí)進(jìn)行清理銷戶。

三、打造宣傳陣地，營(yíng)造濃厚反詐氛圍。

根據(jù)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)的通知》，支行及時(shí)組織全體人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，通過在網(wǎng)點(diǎn)大廳張貼宣傳海報(bào)、擺放防范電信詐騙宣傳資料、LED屏播放“電信詐騙防不勝防，提高警惕從我擔(dān)當(dāng)”宣傳標(biāo)語等措施，圍繞宣傳主題向客戶及往來群眾普及防詐、識(shí)詐知識(shí)。

通過此次打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，進(jìn)一步提高了支行員工反詐防詐意識(shí)，規(guī)范了我行賬戶管理。下一步農(nóng)發(fā)行安國市支行將持續(xù)做好常態(tài)化反詐工作，不斷提升對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的判斷處理能力，維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境貢獻(xiàn)農(nóng)發(fā)行力量。(朱佳琦)

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