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近日，山東菏澤警方根據(jù)線索，打掉了一個(gè)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)1.7億元。

前段時(shí)間，山東菏澤成武縣某銀行工作人員在整理客戶信息時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)多個(gè)銀行賬戶流水存在異常。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警 郭乾景：我們轄區(qū)一家銀行，向我隊(duì)反饋一條線索，他們銀行有幾個(gè)銀行賬戶交易流水存在異常，短時(shí)間內(nèi)多次有大額資金進(jìn)出。

(資料圖片)

接到線索后，警方立刻對(duì)這些銀行賬戶展開調(diào)查。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警 郭乾景：經(jīng)過調(diào)查，這些銀行賬戶持有人為我轄區(qū)袁某、孫某等人，他們都沒有固定職業(yè)，沒有固定經(jīng)濟(jì)來源，但是他們的銀行賬戶短短幾天內(nèi)，流水達(dá)上千萬元，這是非常不正常的事。

警方分析，這些銀行賬戶的持卡人，很有可能是用自己的銀行卡，從事非法洗錢活動(dòng)。于是，民警迅速聯(lián)系了持卡人孫某、袁某等人。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警 郭乾景：據(jù)孫某交代，他在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫林某的網(wǎng)友，林某告訴他有閑置的銀行卡可以幫忙進(jìn)行轉(zhuǎn)幾筆錢，從而獲得傭金，于是孫某就按照林某的指示，使用自己的手機(jī)、銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，獲取不當(dāng)?shù)美?/p>

在利益的驅(qū)使下，孫某又組織多人為林某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，從中抽取提成。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 孫冠軍：先后動(dòng)員其親戚、朋友、鄰居十多人參與跑分、刷流水的違法犯罪活動(dòng)，孫某非法獲利十余萬元。

警方分析，孫某的上家林某很有可能是非法洗錢團(tuán)伙的頭目。于是，辦案民警立刻對(duì)林某展開調(diào)查，并最終將其抓獲。

外借轉(zhuǎn)賣銀行卡電話卡

涉嫌犯罪會(huì)被追責(zé)

林某到案后，交代了自己的犯罪事實(shí)。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這些進(jìn)出銀行卡的資金，都流入境外的洗錢團(tuán)伙，團(tuán)伙人員集中，分工明確，專門為賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)洗錢，危害非常大。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警 郭乾景：林某通過一款名叫飛機(jī)的非法軟件與境外犯罪人員進(jìn)行聯(lián)系，上線指示林某組織人員進(jìn)行刷流水跑分。

經(jīng)查，林某以幫忙轉(zhuǎn)賬為由，在網(wǎng)上招聘了大量的洗錢人員，并按照境外犯罪人員的指示，非法轉(zhuǎn)移了多筆贓款。

嫌疑人 張某：上家他通過聊天軟件跟我說，我的銀行卡會(huì)進(jìn)來一筆錢，他再給我一個(gè)銀行卡賬號(hào)，然后讓我再給他轉(zhuǎn)賬，就是通過我的銀行卡再給他轉(zhuǎn)過去。

每轉(zhuǎn)一筆錢，林某都會(huì)抽取千分之四至千分之五的傭金，而協(xié)助轉(zhuǎn)錢人員，也會(huì)得到不菲的報(bào)酬。

成武縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 孫冠軍：嫌疑人當(dāng)收到違法資金后，將這些違法資金，分散到幾個(gè)、幾十個(gè)，甚至上百個(gè)銀行賬戶里面，這些銀行賬戶又分布在全國各地，公安機(jī)關(guān)對(duì)這些違法資金再進(jìn)行追溯，就非常困難！

為了打掉這一洗錢團(tuán)伙，山東菏澤警方先后奔赴黑龍江、廣西、湖南等地，抓獲十多名涉嫌洗錢人員，經(jīng)核實(shí)，涉案洗錢流水高達(dá)1.7億元。

嫌疑人 張某：當(dāng)時(shí)想著這個(gè)來錢快，就是掙點(diǎn)兒零花錢，就抱著僥幸心理，想著公安機(jī)關(guān)可能就是抓不著我，現(xiàn)在就是非常后悔。

成武縣公安局局長(zhǎng) 邢印：廣大群眾要提高個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實(shí)施犯罪，不但會(huì)影響個(gè)人征信，還會(huì)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被追究其法律責(zé)任。

目前，林某、孫某、張某等21名犯罪嫌疑人，都已被山東菏澤成武警方依法刑事拘留，此案還在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。

來源 央視新聞客戶端

編輯 趙司堯

標(biāo)簽： 網(wǎng)絡(luò)安全 成武縣公安局 這些銀行