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????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

???????????第三屆董事會第四次會議決議

??世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年9月9日在公司總部

(相關(guān)資料圖)

會議室召開第三屆董事會第四次會議。會議通知于2020年9月3日以書面方式送達(dá)各位董

事。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由董事長楊興海先生主持。會議召集、

召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??經(jīng)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場+通訊投票方式表決，審議并通過了如下決議：

??（一）通過《關(guān)于申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（二）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（三）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（四）通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市具體事宜的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（五）通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規(guī)劃的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（六）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案及其約

束措施的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（七）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（八）通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)約束措施的議

案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（九）通過《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（十）通過《關(guān)于制定<股東大會議事規(guī)則>等十二項制度的議案》。

??十二項制度表決結(jié)果如下：

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《控股子公司管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?《投資者關(guān)系工作管理制度》

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

（十一）通過《關(guān)于制定<董事會秘書工作細(xì)則>等九項制度的議案》。

九項制度表決結(jié)果如下：

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??（十二）通過《關(guān)于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市保薦人暨主承銷商的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（十三）通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏出具承

諾函的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（十四）通過《關(guān)于對公司報告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》

??公司對報告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不存在損

害公司及其他股東利益的情況。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊興海、楊興榮回避表決。

??本議案尚需提請公司?2020?年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

??（十五）通過《關(guān)于對公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市報告期內(nèi)審計報告及

其他專項報告予以確認(rèn)并批準(zhǔn)報出的議案》

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

??（十六）通過《關(guān)于召開公司?2020?年第五次臨時股東大會的議案》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的?100%。

?回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

?（以下無正文）

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》簽字頁）

出席會議董事簽字：

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：楊興海???????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：廖梓君???????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：楊瑜雄???????????????????姓名：黃睿

簽名：___________________???簽名：___________________

姓名：吳軍????????????????????姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

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