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為持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作，進(jìn)一步提升員工反洗錢業(yè)務(wù)水平，深入掌握反洗錢監(jiān)管工作要點，近日，農(nóng)發(fā)行新余市分行邀請市人民銀行反洗錢專家進(jìn)行授課，全行反洗錢崗位人員、“三合一”專員以及35周歲以下青年員工參加此次培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容“實”。此次培訓(xùn)堅持以問題為導(dǎo)向，以剖析近年來反洗錢監(jiān)管處罰發(fā)現(xiàn)問題入手，詳細(xì)解讀監(jiān)管部門的最新政策制度。結(jié)合我行業(yè)務(wù)實際，對反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易和可疑報告、客戶身份資料和交易記錄保存“三項核心工作”進(jìn)行具體操作講解。

培訓(xùn)方式“新”。培訓(xùn)采取“先問再講，再問再答”的形式開展。為進(jìn)一步增強(qiáng)大家的積極性與參與性，授課專家采取先提問的方式，總體了解我行反洗錢運(yùn)行情況，再深入講解反洗錢工作要點。最后，培訓(xùn)人員對客戶盡職調(diào)查具體操作中遇到的疑點、難點積極提問，授課專家進(jìn)行答疑解惑。

培訓(xùn)效果“好”。本次培訓(xùn)具有較強(qiáng)的針對性、應(yīng)用性，效果突出。一是提升責(zé)任意識。通過培訓(xùn)大家充分認(rèn)識到反洗錢工作涉及到每一項業(yè)務(wù)、每一個崗位、每一位員工，進(jìn)一步增強(qiáng)了對反洗錢工作重要性的認(rèn)識。二是提升操作水平。反洗錢崗位人員進(jìn)一步明晰了操作要點，掃清了知識盲點和誤區(qū)，進(jìn)一步強(qiáng)化了操作人員的業(yè)務(wù)技能水平。三是提升監(jiān)督水平。進(jìn)一步提升“三合一”履職監(jiān)督能力，為反洗錢監(jiān)督工作“怎么干、如何干、干得好”指明了方向。(肖葉)

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